第530章 海星银行（1/2）

莫风到天启科技27层的时候，王琳已经把五个关键词的搜索结果全部跑完了。

桌上摊著十几页列印纸，按照时间线排列，用彩色便利贴做了標记。

“最后一个关键词跑出来的东西最多。“

王琳把最上面那沓纸推过来，

“你先看这个。“

莫风坐下来，拿起第一页。

关键词：“海星银行+股权变更“。

搜索结果一共二十三条。

大部分是公开的工商登记信息和银行业监管报告，没什么新东西。但第十七条不一样。

那是一份內部备忘录的扫描件，归档在李文博案资料库的“金融关联——第二批次“里，標註日期是两年前的四月。

备忘录的內容很短，只有半页纸。

发件人是海星银行原合规部的一个副经理，收件人是当时的行长办公室。

內容是关於一笔股权代持协议的合规审查意见。

【写到这里我希望读者记一下我们域名.】

“海星银行百分之十一点三的股权，名义持有人为鼎和諮询，实际权益人一栏——空白。“

王琳用笔尖点著那个空白的位置。

“一家諮询公司代持银行百分之十一点三的股权，实际权益人不填。这在合规层面是不可能通过审查的。“

“但它通过了。“

莫风翻到第二页，

“这份备忘录的审批栏里，签字人是谁“

“李明达。时任副行长。“

莫风把这个名字和白板上已有的信息做了一次快速比对。

李明达，张启航入职海星银行的推荐人，离职后加入鼎和諮询。

鼎和諮询持有远帆资本的股份，同时代持海星银行百分之十一点三的股权。

推荐人、代持方、资金中转站——三个角色全部指向同一个人。

“李明达不是烟幕弹。“

莫风修正了之前的判断，

“他是地基。“

王琳抬头看他。

“张启航是台前的人，负责操作和执行。周海涛是管道工，负责资金流转。但整个架构能搭起来，靠的是李明达在海星银行內部打下的桩。“

莫风站起来走到白板前，把李明达的名字从原来的位置擦掉，重新写在了张启航和周海涛之间，画了两条粗线分別连向两人。

在李明达的名字

“基础设施——內部通道建设者。“

“但这里有一个问题。“

王琳靠在椅背上，

“李明达三年前就从海星银行离职了。他走了之后，谁在银行內部替张启航维护这条通道“

莫风的马克笔停在白板上。

这个问题他想过。一个人离开了一个机构，他在机构內部建立的关係网络不会立刻消失，但会隨著时间衰减。

三年，足够让大部分关係冷却到不可用的程度。

除非有人接手了维护工作。

“资料库里有没有海星银行近三年的人事变动记录“

“有一部分。李文博案调查期间，银监部门配合提供了海星银行中层以上管理人员的任免清单。“

王琳翻出另一沓纸，

“我昨晚粗筛了一遍，標了几个可疑的。“

她把纸递过来，用萤光笔標出了三个名字。

第一个：孙伟国，四十一岁，三年前从某城商行调入海星银行，现任风控部总经理。调入时间恰好是李明达离职后两个月。

第二个：马晓燕，三十六岁，两年前从鼎和諮询跳槽至海星银行，现任合规部副经理。

第三个：陈浩然，三十九岁，一年半前入职海星银行，现任信贷审批部副总经理。此前履歷显示他在一家叫“中盛资產“的公司工作了四年。

莫风看到第三个名字的时候，手指在纸面上停了一下。

“中盛资產。“

“查过了。“

王琳的回答很快，

“註册资金两千万，法人是一个叫吴建平的人，五十二岁。这家公司三年前註销了，註销原因和周海涛那个金融培训中心一样——经营期满未续。“

又是一家用完就扔的壳公司。

“吴建平和我们已知的任何一个名字有交集吗“

“直接交集没有。但我查了他的户籍信息。“

王琳翻到最后一页，指著上面一行字。

“吴建平，户籍——容城县东关镇。“

莫风的目光在这行字上停了三秒。

容城县东关镇。

陈志远的原籍。

赵小军的原籍。

现在又多了一个吴建平。

三个人，同一个镇，分別出现在这张网络的不同节点上。

陈志远是远帆资本的法人，赵小军是远帆资本的出资方之一，吴建平经营的壳公司则为海星银行输送了一个关键岗位的人员。

“容城县东关镇。“

莫风把这五个字写在白板最上方，画了一个方框。

然后从方框里引出三条线，分別连向陈志远、赵小军和吴建平。

“这不是巧合。“

王琳说。

“不是。“

莫风放下马克笔，

“这是一个以地缘关係为纽带的网络。核心成员来自同一个地方，彼此之间的信任基础不是利益，是从小建立的人际关係。“

“这种网络最大的特点是什么“

“忠诚度高，渗透难度大。“

王琳接上来，

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